特別報導 / 第618期 20190123

伊朗敘利亞公司文件曝新線索孟晚舟回國已不可能

by 林燕

路透社1月8日報導，華為首席財務官孟晚舟案爆出新線索，根據伊朗和敘利亞的Skycom和Canicula Holdings兩家公司的文件顯示，華為與其密切聯繫超過之前認知。（AFP）

華為首席財務官孟晚舟案1月8日爆出新線索，根據伊朗和敘利亞的兩家公司的文件顯示，華為與其密切聯繫超過之前認知。

華為透過空殼公司Canicula在敘利亞發展業務；持有對星通的控制權，以星通作為與伊朗交易的掩護。

文 _ 林燕

華為首席財務官孟晚舟案爆出新線索，路透社1月8日獨家報導，根據伊朗和敘利亞的公司文件顯示，華為與兩家前沿公司的密切聯繫超過之前的認知。

孟被美以涉嫌串謀欺詐銀行的罪名起訴，指孟晚舟身為華為首席財務長，涉嫌欺詐多家銀行，對多家銀行進行虛假陳述，交易金額涉及數百萬美元。孟若被引渡至美國，將面臨多項刑事指控，而每項罪名的最高刑期是30年。

孟晚舟被美以涉嫌串謀欺詐銀行的罪名起訴。圖為2018年12月12日，在獲准保釋後，孟晚舟在安保陪同下出門。（大紀元資料室）

如今看來，孟晚舟被引渡並判刑的可能性越來越高，她想被釋放回國已不可能。同時，美國國內對華為的制裁也在升級。

華為加州子公司未獲出口許可證

總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的Futurewei Technologies公司是華為在美國的子公司。據《華爾街日報》1月10日報導，在美國商務部的封堵下，Futurewei Technologies的出口許可證不獲續簽，目前已無法出口其在美研發的技術，意味華為無法將其在矽谷研究的部分技術運回中國。

報導稱，美國商務部2018年6月致函華為在美國硅谷的子公司「華為技術有限公司」（Futurewei Technologies），稱出於國家安全考慮，打算拒絕續簽其自2014年以來持有的出口許可證。華為舊的許可證於2018年4月到期。

據悉，這份許可證涉及高速數據傳輸技術等電信技術和軟件的出口，出口禁令會影響華為的部分業務。被否決的許可證涵蓋電信技術和軟件出口，包括高速數據傳輸技術。這項技術的業務預算超過1600萬美元，涉及超過40名全職員工。

報導說，此舉對華為在美國的業務帶來又一次打擊。美國長期視華為為國家安全威脅，並禁止政府機構採購華為的電信設備。最近數月，美國向盟友施壓，要求他們不要使用華為的設備。

美國長期視華為為國家安全威脅，禁止政府機構採購華為的電信設備，最近數月並要求盟友不要使用華為的設備。華為被多國拒在5G網路之外。（AFP）

網路安全公司Carbon Black首席執行官兼世界銀行前網路安全官員科勒曼（Tom Kellerman）對CNBC表示，這是加大對中共施壓多方面努力的一部分。「相信整個華為供應鏈都會受到損害。」

華為與星通和小犬的空殼關係

孟案背後最關鍵的點就是她與兩家公司的關係是什麼？這兩家公司分別是：在伊朗運營的電信設備銷售商香港星通公司（Skycom），以及持有星通的幕後公司——一家在毛里求斯註冊的空殼公司Canicula Holdings Ltd（Canicula的拉丁文意是小犬）。

路透社獨家報導說，在伊朗和敘利亞發現的這兩家公司的文件顯示，華為與兩家公司的密切聯繫超過之前認知。除了華為一名現任高管貌似曾被任命為星通的伊朗經理外，至少有三個華人擁有華為和星通在伊朗的銀行帳戶簽字權。

還有一名中東律師的公開信指，華為通過Canicula公司在敘利亞開展業務。Canicula公司於2006年在毛里求斯註冊，2007年11月收購星通的所有股份，這十年來一直持有星通股份。

根據香港機構的登記紀錄顯示，在香港註冊的星通於2017年6月進行自願清算，作為清算的一部分，Canicula向星通支付了約13.2萬美元。負責該交易的香港BDO有限公司的清算人Chan Leung Lee拒絕置評。

華為現高管疑曾任星通伊朗經理

根據星通於2011年12月在伊朗登記處提交的一份公司紀錄，一個華人姓名史耀紅（Shi Yaohong，音譯）是星通伊朗分公司的經理，任期兩年。

同時，華為的在職員工信息顯示，曾聘請一名叫史耀紅的高管。根據此人在領英（LinkedIn）的公開個人資料，其於2012年6月被任命為華為的「中東地區主管」。

華為在職高管史耀紅2012年6月至2015年6月任華為中東地區主管，而星通伊朗分公司的經理也叫史耀紅。（LinkedIn截圖）

阿聯酋新聞社於2010年11月的一篇新聞稿中，也稱史為「Etisalat重要客戶、華為的主管」。Etisalat是中東一家主要電信集團，是華為的合作夥伴。

但在路透社致電現任華為軟件業務部總裁的史先生，問及他與星通的關係時，史掛斷了電話。

此外，從星通在伊朗的銀行紀錄中列出的簽字名單看，大部分名字都是華人姓氏，其中至少有三個人擁有星通和華為的銀行帳戶簽字權。

路透社的報導更指，在伊朗註冊處的登記表簽名處，有兩個略不同的姓氏拼寫，但護照號碼相同。而美國檢方之前提交給加拿大法院的文件中也提到過，華為員工是2007年至2013年期間星通銀行帳戶的簽字人。

華為2014年仍在敘利亞運營

兩年前，Canicula在敘利亞設有辦事處，敘利亞也是美國和歐盟制裁的對象。 2014年5月，一家中東商業網站Aliqtisadi.com發表了一篇關於華為公司在敘利亞解散專門從事自動櫃員機（ATM）設備的簡短文章。負責清算的律師卡拉瓦尼（Osama Karawani）寫信要求更正該文，稱這篇文章對華為造成「嚴重損害」。

卡拉瓦尼說，這篇文章說華為本身已經解散，而不僅僅是ATM公司。Aliqtisadi網站上有他來信的鏈接，卡拉瓦尼在信中表示，華為仍在營業。

「華為絕不會解散。」他寫道。然後，他補充說，華為「已經並且仍在敘利亞運營」、「通過華為技術有限公司和Canicula控股有限公司等公司運作」。眾所周知，華為技術公司是華為的主要運營公司之一。

路透社引述知情人士消息報導，美國調查人員知道Canicula與敘利亞的聯繫。另一知情人士說，Canicula在大馬士革設有辦事處，並代表華為在敘利亞開展業務。

該知情人士表示，Canicula在敘利亞的客戶包括三家主要電信公司，其中一個是MTN敘利亞（由南非的MTN集團有限公司控制），該公司在敘利亞和伊朗都有移動電話業務。MTN在伊朗有一家合資企業（MTN Irancell）也是華為的客戶。

還有一名知情人士透露，是MTN建議華為在伊朗設立星通辦事處。這位知情人士說，「星通只是華為的一個前沿（公司）」。MTN拒絕置評。

2017年12月，一個自稱Canicula分公司總經理的人在敘利亞報紙上發布一則公告，宣布Canicula在10月之前已經在敘利亞「完全停止運營」。但公告沒有給出任何解釋，甚至連總經理的名字也沒有提及。

Canicula註冊所在地、毛里求斯金融服務委員會拒絕向路透社發布任何紀錄。

華為與伊朗的交易以星通做掩護

路透社的最新報導顯示，律師公開信已證實華為2014年仍在敘利亞運營，且通過空殼公司Canicula運作；而Canicula是星通的母公司，直接控制星通業務。這與孟晚舟加拿大代理律師12月時所述——2009年孟晚舟和華為就切斷了與星通的關係，不一致。

根據美國檢方就孟案提交給加拿大法庭的起訴書，作為全球最大的電信網路設備供應商，華為持有對星通的控制權，並利用星通向伊朗出售電信設備、通過國際銀行系統轉出資金。

美國檢方表示，2010至2014年，星通被用來為華為與伊朗的交易做掩護，而孟晚舟的虛假陳述欺騙多家銀行批准了多項違反制裁的交易。

華為透過空殼公司Canicula在敘利亞發展業務；以星通作為與伊朗交易的掩護，而孟晚舟的虛假陳述欺騙多家銀行批准了多項違反制裁的交易。（大紀元資料室）

路透社六年前（2013年初前後）的兩篇獨家報導是孟晚舟案的導火線。

2012年12月30日，路透社發表〈獨家：華為合作夥伴曾企圖將惠普電腦設備銷往伊朗〉報導，指華為在伊朗的合作夥伴——星通公司不顧美國對伊朗的貿易制裁，在2010年末提議向伊朗最大的移動通信公司（MCI）出口美國公司惠普的電腦產品。

報導說，據路透見到的文件，在向MCI提議出售產品的提案中，至少有13頁內容註明為「華為機密」，並出現華為公司的標誌。

當時，美國政府已多年禁止將電腦設備銷往伊朗，以防止伊朗發展核武。而惠普作為華為的合作方，在它與華為簽署的銷售合約中，已明令要求禁止華為將惠普產品銷往伊朗，並要求華為遵守美國其他出口法令。

華為對此報導的具體回應就是撇清關係。華為指，註明「華為機密」的文件是「投標文件」，並指是星通把這些文件提交給了MCI。

但事情並未平息，一個月後（2013年1月31日）路透社再次以題為〈獨家：華為CFO與曾試圖向伊朗銷售禁運惠普電腦設備的企業有關聯〉刊發獨家報導，指根據星通在香港公司登記處的紀錄，華為現任財務總監孟晚舟曾於2008年2月至2009年4月期間在星通董事會任職。同時，華為、孟晚舟與星通在過去十年間有過大量財務以及其他方面的關聯。

報導還採訪了在伊朗工作過的電信經理人，表示星通在伊朗的辦公室許多員工是中國人，佩戴華為工牌或有華為的名片；同時，在職業社交網站Linkedin上的工作簡歷中，有數名員工簡歷註明的是在「華為-星通」工作過。

路透社的兩篇重磅文章引發多家銀行擔憂，因為歐美國家多次實施對伊朗的制裁，禁止向伊朗提供歐美的銀行服務。若有公司通過美國銀行系統轉帳到伊朗，就違反了美國法規，銀行可能再度受重罰。

根據美國檢方提供的調查資料顯示，「金融機構1」及其美國的子公司在2010年至2014年前後通過美國為星通結算了超過1億美元的交易。◇