/ 第692期 20220301

重罰多家公司強監管資本仍外逃

by 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【新視角看新聞】中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。儘管中共嚴格管制，但中國資金仍然大量外逃，且近期正在加速。

中共國家外匯管理局（簡稱外匯局）近日通報聲稱，總部位於天津的權健集團有限公司因涉及非法買賣外匯，被外匯局安徽省分局淮南市支局處以9,127.06萬人民幣（約1,460.33萬美元）巨額罰金。

中共外匯管理條例第四十五條規定聲稱，私自買賣外匯與變相買賣外匯，以及倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下罰金；情節嚴重者，處違法金額30%以上，或等值以下罰款。

中國媒體《財新網》報道聲稱，儘管權健集團沒有被沒收「非法所得」，但從罰金規模來看，這種巨額罰款實屬罕見。中共外匯局沒有公布權健集團「非法所得」金額。

2021年以來查處罰金超過1,000萬人民幣（約160萬美元）的行政處罰案例共有兩宗。2021年7月，保利文化集團股份有限公司「因違規將境內外匯轉至境外」被處罰金2,375萬人民幣（約380萬美元）；2021年12月，美福佳業（廈門）汽車服務有限公司因為「企業外匯資本金結匯行為構成非法結匯」而被處罰金2,800餘萬人民幣（約448萬美元）。

前北京大學經濟學院教授、美國智庫加圖研究所客座研究員夏業良教授，此前在大紀元採訪時表示，中共曾在1990年代「改革開放」背景下，提出外匯管理制度改革，中共試圖逐漸放鬆外匯管制，以使人民幣成為國際支付和儲藏手段，但因資金外流嚴重，後來收緊了外匯政策。

中科院2006年刊文披露，1990年代起，中國資本外逃規模持續上升，1998年外逃資金接近870億美元，1997-2002年外逃資金總額超過了同期流入的外商直接投資（FDI）與外債總和。

為控制資金外逃，中共當局2007年1月起規定，中國公民每年最高購匯、結匯限額為5萬美元，且不得超額攜帶外匯出境（5,000美元以下現鈔無需申請），以「螞蟻搬家」、地下錢莊和虛擬貨幣等方式轉移資金均屬違法行為。

與此同時，中共嚴厲打擊地下錢莊換匯行為。中共外匯局官網消息顯示，2017年至2021年初，外匯局和警方聯合破獲匯兌型地下錢莊案件為300餘宗，查處通過地下錢莊非法買賣外匯案件則為6,000餘宗。

另外，2021年，中共當局共查處外匯違規案件為2,400餘宗，破獲了地下錢莊案件90餘宗，查處地下錢莊交易對手案件有1,800餘宗。

2022年以來，中共外匯局已經通報兩批非法買賣外匯案。在1月14日通報的2022年首批10宗案例中，有2家企業和8名個人於2020年至2021年通過地下錢莊買賣外匯，涉案總額4,368.9萬美元，共處罰金3,059.3萬人民幣（約489.5美元），其中最高罰金740.9萬人民幣（約118.5萬美元）。

在4月2日通報的第二批10宗案例中，10名個人通過地下錢莊或境內商戶的境外POS機買賣外匯，用於境外賭博，其中3宗通過地下錢莊交易，另外7宗通過境內商戶的境外POS機交易。涉案總額為254.3萬美元，共處罰金215.4萬人民幣（約34.5萬美元），最高罰金49.8萬人民幣（約7.97萬美元）。

北美投資策略顧問、中國問題專家Mike Sun告訴大紀元，自中共收緊外匯政策以來，中國企業和個人通過地下錢莊轉移資金的情況越來越嚴重，這也是中共政府加大力度打擊地下錢莊的重要原因。中共強力的監管也擋不住資金外流。

不過，美國南卡羅萊納商學院教授謝田2月27日對大紀元表示，中共監管只能限制部分官員和普通百姓，而真正控制中國經濟的500個權貴家族，根本就不受監管政策限制，權貴家族完全可以通過所謂「光明正大方式」安排資金外逃，無需通過地下錢莊。

謝田舉例說：「這些權貴家族可以通過在美國的收購公司，特別是高新技術型企業，將收購價從1.0億美元改成1.5億美元，以這種看似正常的交易轉移大量資金。」

Mike Sun也表示，中共或許能夠通過嚴格打擊限制一部分資金外逃，但可能也反而會加速資金外流，「因為你越控制，老百姓越恐慌，特別是那些貪官」。

談到轉移資金的辦法，Mike Sun表示，「地下錢莊本身就防不勝防，而且除地下錢莊外，還有很多資金外流方式。例如通過香港、澳門，或通過匯款公司、外貿公司等渠道都可以轉移資金。特別是中共那些貪官，有的是辦法。」

台灣政經評論家吳嘉隆日前接受大紀元採訪時說：「從中共打壓中概股開始，中國資金加速外逃，香港股市、恆生科技指數、上證指數也一直走跌。還有一個佐證是，中國去年貿易順差高達6,764億美元，但去年中國外匯儲僅增加336億美元，（這）說明大量資金外逃。」

談到資金加速外流的原因，吳嘉隆表示，「資金外流與中美貿易戰和中共政策不確定性有關，而且外界看到，中共體制存在一個很大的弊端，就是權力不受制約。所以大量外資對中國經濟前景失去信心。」

除此之外，吳嘉隆還表示，「美聯儲加息也會造成中國資金外流。隨著資金回流美國，大量資金會從中國流出，除非中共提高利率，否則很難留住資金」。

近日中美10年期國債利差出現2010年以來的首次倒掛，美國10年期國債收益率一度上行至2.764%，高於中國10年期國債受益率2.7525%。

對此，「財經冷眼」節目中評論說，中美利率出現倒掛，說明資本正在撤離中國，這意味著中美之間的資本流向正在徹底改變。

以上節目內容，取材自大紀元記者溫妮、梁欣採訪報道。