焦點新聞 / 第655期 20191016

上海金融大佬敏感期被捕牽連多名國級高官

by 韓雲鷺

上海證大集團主席戴志康涉非法集資，金額高達198億人民幣，波及2.8萬人。（大紀元資料室）

上海地產大佬戴志康「十一」前夕被批捕。戴志康掌控的證大公司估計未償付金額高達198億元人民幣，涉2.8萬人。

戴志康發家於上海浦東，背後靠山有前央行行長戴相龍，及黃菊、吳邦國、韓正等現任或前任上海幫政治局常委。

文 _ 韓雲鷺

涉非法集資上海大佬戴志康被捕

9月28日晚，上海警方通報，戴志康等人因涉嫌非法吸收公眾存款案被批捕。8月29日，證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查。

目前，已初步追繳現金約2億元，並查封、凍結相關銀行帳戶、房產及股權等財產，最終清退將由法院進行。

9月1日，上海警方通報，上海證大公司法人代表戴志康等人於8月29日「投案自首」。證大公司旗下的「撈財寶」平臺及「證大財富」公司涉嫌非法集資，在經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。

根據「撈財寶」官網數據，截至2019年7月末，待償涉及2.8萬人。

此前，有證大公司理財經理對財新網表示，證大公司線上和線下管道全部投資人的投資餘額約有98億元。另據「券商中國」援引清算人員的估算指，證大公司未償付金額高達198億。

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上海證大集團爆全體裁員、清盤

8月12日，上海證大投資諮詢有限公司宣布全體裁員，規模達數千人，旗下正在清理的平臺則不乏「舉債投資」的投資人。

上海證大集團旗下金融平臺「證大財富微金融」12日被爆出即日起暫停所有貸款新增業務、全體裁員。證大旗下另一家網貸平臺「撈財寶」也在當日被華瑞銀行單方面切斷銀行存管介面，被迫停止新增業務，並宣布清盤。

證券時報網報導，證大集團旗下的證大諮詢12日也向全體員工發郵件稱，即日起暫停所有貸款新增業務，保留正常的貸款催收；並決定提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合約，涉及的員工達數千人。

當天在上海浦東新區證大廣場三樓，有數百名投資人包圍證大金服工作人員，關切他們投資的錢是否能拿回，現場有清算團隊提供表格登記。

自去年6月以來，中國網路借貸P2P平臺歷經幾波倒閉潮。據多名撈財寶出借人透露，此次平臺業務暫停可能與上海P2P風險整治工作的推進有關。

上海證大投資諮詢有限公司成立於2011年，定位為微金融服務平臺。該公司在全國70多個城市，布局125家信貸諮詢服務機構，實際控制人是證大財富董事長戴志康。

根據戴志康11日晚間發給員工的信件，他表示，因為國家政策調整及行業環境發生根本變化等因素，基於合規要求，平臺停止新增業務，並暫停債權轉讓業務。

上海浦東是戴志康發家之地

現年55歲的戴志康出生於江蘇海門，本科畢業於中國人民大學國際金融專業，1987年畢業於有五道口之稱的人民銀行總行研究生部。1987年進入中信銀行總行，擔任行長辦公室祕書；1988年擔任德國德累斯頓銀行駐北京代表處中方代表；1990年擔任海南證券公司部門經理。1992年組建中國第一家公募基金公司富島基金公司，出任總經理。

1992年戴志康還創辦了證大集團，業務涵蓋金融投資、房地產開發、文化藝術等板塊。

1998年、1999年，戴志康開始進軍房地產領域。上海浦東是其房地產業務的發家之地，從1998年到2001年，戴志康在上海浦東低價購入2000多畝土地。

2010年，戴志康以92億元天價拍下外灘8-1地塊，成為上海有史以來最昂貴的政府出讓地皮。然而當時上海證大帳上僅有5億元，投標書顯示，其銀行存款加淨資總額也不過30億元，因此被外界質疑為「蛇吞象」。

因為這塊地皮，戴志康、SOHO潘石屹、復星郭廣昌、綠城宋衛平、萬達王健林等五名地產大鱷曾展開一場明爭暗鬥。2011年底，證大因「受困於資金鏈」將外灘地塊出讓給了復星和潘石屹。