專題新聞 / 第522期 20170316

「天網2017」搭CRS圍剿江派海外黑金網

by 張頓、李默迪

大陸和數十個國家地區1月1日開始同步實施共同申報準則（CRS）的消息備受關注。（AFP）

習近平當局提前在兩會期間啟動「天網2017」行動，並自1月1日起與其他數十個國家地區同步實施共同申報準則（CRS），將重擊江派利用離岸公司和地下錢莊轉移黑金的管道，並迫使中共貪官轉移至海外的贓款無所遁形。

文 _ 張頓、李默迪

習近平當局在兩會期間啟動「天網2017」行動，時間比前兩年有所提前，並恰好在兩會期間。此次行動中有關針對離岸公司和地下錢莊的打擊行動引人關注。江派的曾慶紅、賈慶林、張高麗、劉雲山等權貴家族都有開設離岸公司，江澤民在瑞士則存有巨款。

「天網2017」提前啟動

中紀委官網3月8日消息稱，3月7日，當局召開中央級別相關國際追逃追贓會議，啟動了「天網2017」行動，其中「獵狐行動」由公安部為主，專門打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款，行動由中共央行和中共公安部為主。而專門打擊職務犯罪與國際追逃追贓行動的主管部門是中共最高檢察院。

報導強調，追逃追贓是習近平當局「反腐敗鬥爭的重要一環，為反腐敗鬥爭形成壓倒性態勢發揮了重要作用。」

當局自2014年設立中央級別國際追逃追贓工作辦公室以來，已經先後啟動「天網2015」、「天網2016」行動；而「天網2015」是該年3月26日左右啟動，「天網2016」是該年4月21日左右啟動。

據官方發布數據顯示，「天網」行動開展以來，2560多名外逃人員從七十多個國家和地區被追回，其中去年為1032名，包括國家工作人員134人，「百名紅通人員」中的19人，追回贓款24億元。

時政評論員石實表示，習近平、王岐山在本次中共兩會期間，提前啟動「天網」行動，震懾中共官員，特別是江派人馬，意味明顯。

江派多名常委有離岸公司

當局啟動「天網2017」行動中，打擊「利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款」行動最引人關注。

中共高官將資產向境外轉移越演愈烈，涉及資金驚人。法新社說，僅2011年的中共央行的報告就顯示，許多高官把巨額贓款轉移出境的數額達1200億美元以上。

去年4月，巴拿馬祕密文件曝光了各國權貴涉隱祕資產，其中中國人開辦離岸公司的人數為全球第一，曝光材料涉及江派前常委曾慶紅的弟弟曾慶淮，江派現任常委劉雲山的兒媳賈麗青（劉樂飛的妻子，中共前公安部長賈春旺的女兒），江派現任常委張高麗的女婿李聖潑（Lee Shing Put），中共前政協主席賈慶林的外孫女等人。

國際調查記者聯盟的報導說，莫薩克．馮塞卡是全世界5家最大的創辦離岸公司的機構之一，它在中國已經設立了8家分公司，分別位於深圳、寧波、青島、大連、上海、杭州、南京和濟南。

去年4月，巴拿馬文件曝光各國權貴涉隱祕資產，其中中國人開辦離岸公司的人數為全球第一，曝光材料涉及江派多名常委。圖為巴拿馬的莫薩克．馮賽卡律師事務所在上海的離岸公司。（AFP）

截止2015年底，莫薩克．馮塞卡律師服務公司總共收取了1萬6300家通過其香港和中國大陸分公司所建立的離岸公司的費用。

此外，地下錢莊也是中共貪官大肆向外轉移財產的方法。據媒體披露，曾慶紅的兒媳蔣梅夥同哈爾濱仁和房地產老闆戴永革，通過地下錢莊洗錢轉移贓款超過1000億元。

分析：習王海外圍剿江派黑金網絡

石實表示，中紀委強調追逃追贓是習近平當局「反腐敗鬥爭的重要一環」，言外之意就是中共官員，特別是江派人馬，將巨額贓款轉移到海外的現象非常普遍，因為習近平當局反腐敗的主要對象就是以江澤民為首的江派人馬。

石實說，習近平當局除通過「天網」行動鎖定江派大員外，還包括江澤民本人。

去年4月，瑞士聯邦主席約翰．施奈德-阿曼對中國進行國是訪問。據悉，阿曼對陸媒表示，他將高度重視同北京當局加強在反腐領域的對話和合作。

港媒當時評論說，這意味著原本密如保險箱的瑞士銀行業，將向北京敞開大門，那些在瑞士銀行存放不義之財的中共貪官們的好日子就要到頭了。

此前普遍報導，中共高官在瑞士銀行大約有五千個帳戶，江澤民與被判無期徒刑的周永康等在瑞士都有天文數字祕密存款。瑞士此舉或令這些祕密帳戶曝光。

CRS補破網海外貪官無所遁形

除了啟動「天網2017」重擊江派利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的管道外，為了加強對貪腐資金移轉至海外的流向追緝力道與深度，並進一步採取「亡羊補牢」的防堵措施以絕後患，習當局自2017年1月1日起還與其他數十個國家地區同步實施共同申報準則（CRS），此舉，將迫使中共貪官轉移至海外的贓款無所遁形。

CRS是指簽署國之間互相披露對方國家公民在本國的財產狀況，是經濟合作與發展組織（OECD）AEOI（金融帳戶涉稅信息自動交換）中的標準之一，目前有超過100個簽署國。

今年1月1日開始，各個簽署國同步實行CRS，大陸將在2017年12月31日之前完成調查個人高淨值帳戶（金融帳戶加總餘額超過600萬元），2018年12月31日之前完成調查個人低淨值帳戶和全部存量機構帳戶，2018年9月將首次對外交換信息。

CRS類似美國的海外帳戶稅收合規法案（FATCA），與其他國家（地區）根據政府間協定，進行帳戶信息交換。

大陸「特定人群」更敏感

有市場專業人士分析大陸的情況指，CRS的實行與普通老百姓的關係並不大，但大陸的「特定人群」會比較敏感。

涉及到CRS互換信息的人群包括：移民海外；在海外配置金融資產，但未移民且可能涉及刑事犯罪的公務員；利用海外空殼公司持有資產；購買海外大額保險；在海外設立家族信託；在境外設立公司從事國際貿易；金融財富機構從業人員等。

上述所說的金融資產包括：存款帳戶、託管帳戶、現金價值保單、年金合同、證券帳戶、期貨帳戶、持有金融機構的股權／債權權益等。

彭博社曾引述分析表示，CRS生效後，更多的是針對那些擁有多個帳戶，並且投資股票和房地產的人。

美國智庫機構全球金融誠信組織（GFI）的研究報告顯示，僅以2000年至2011年為例，流出大陸的大約3.75萬億美元的非法現金中，有相當一部分是貪腐收入。

以上述CRS互換信息所涉及到的類別為例，江派前中共重慶市長薄熙來家族為了避稅和隱藏真實身分，曾利用「家族信託」，用贓款購買了法國楓丹．聖喬治別墅。

江澤民集團核心人物曾慶紅的兒子曾偉，亦斥資幾億人民幣在悉尼購買豪宅。江派前中共政法委書記周永康或其親人曾在香港買入3750萬大額保單，被抓後其保單仍有效。

此次CRS的簽署國和地區中，法國、澳洲和香港都位列其中。