根据《纽约时报》4月的报导，两年前美国在代号为“皇家魅力”（Royal Charm）与“龙烟行动”（Operation Smoking Dragon）的调查中获证据显示，中共参与非法走私北韩制造的美元伪钞、仿冒香菸、毒品及威而钢（Viagra）进入美国，以及北韩将澳门作为洗钱基地。美国官员随即对澳门的汇业银行（Banco Delta Asia）实施金融制裁。对于美国执法部门而言，这是史上一次精心策划的走私调查。美国调查行动中所查获的证据显示，不仅汇业银行涉及协助北韩洗钱的非法行为，同时显示大型银行如中国银行澳门分行也参与洗钱，中共涉及北韩生产伪钞及非法洗钱罪行证据确凿。

北韩“超级伪钞”赚取暴利

2006年4月传统基金（heritage foundation）研究员谭慎格（John J. Tkacik, Jr.） 研究报告即已披露，北韩在1990年代购入与美国铸印局（U.S. Bureau of Engraving and Printing）所使用的极为类似的高科技高速纸钞印刷机，并且开始大量生产高品质的外币纸钞，美国特勤局（U.S. Secret Service）形容为“超级伪钞”，其精良程度可见一斑。

根据美国的调查显示，北韩政府的纸钞印刷厂大量制造高品质的美元、日币、泰币等各国纸钞伪钞已长达25年，近年欧元也无法幸免，而有愈来愈多的证据显示，中共在北韩非法交易伪钞问题上，不仅是旁观者而已。澳门汇业银行老板区宗杰也是中共政协委员。

美国财政部于3月14日宣布，禁止美国金融机构与涉嫌处理北韩违法资产的澳门汇业银行往来。

中共在澳门不法勾当证据确凿

中共涉及北韩生产伪钞及非法洗钱罪行的案例之一为，爱尔兰左翼工人党成员肖恩加兰（Sean Garland）因直接向北韩官员购买超级伪钞，在2005年10月遭到美国起诉。事实上，美国一直在注意肖恩与中共的接触，其在1997年访问北京时与中共国际关系处官员柴小冰（Cai Xiaobing）讨论不明的交易机会，并且进而与北韩取得连系。

另根据《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）2006年4月的报导，由于美国财政部在澳门的制裁行动，北韩已将洗钱基地由澳门转入中共的珠海地区。

面值100美元的伪钞透过中共回流到北韩。2006年2月，韩国警方逮捕企图在中国沈阳透过中介人购买面值达14万美元超级伪钞的3名人士。同一时间，韩国一名立法议员在议会中表示，他在中国丹东（Dandong）以70美元购买面值100美元的伪钞，而且还可以在中国的其他城市以更低的价格如50美元买到。事实上，早在1994年，美国特勤局即已追踪到北韩伪钞集团首领进入中国，但由于中共警方的不配合而告终。

1998年，日本海军查扣一艘载有数百万美元及日币超级伪钞的北韩间谍船，自此，日本海军相当注意北韩船只在日本海域的行动。2001年12月之前，日本与美国的情报官员密切关注北韩间谍船定期到中国海军基地的行动。

中共参与非法走私北韩制造的美元伪钞、仿冒香菸、毒品及威而钢。图为威而钢药丸。

中国银行澳门分行也参与洗钱

美国财政部曾表示，在皇家魅力与龙烟行动调查行动中所查获的证据，不仅显示汇业银行涉及协助北韩洗钱的非法行为，同时显示，大型银行如中国银行澳门分行也参与洗钱。但美国布什总统行政部门决定仅制裁汇业银行，不对大型银行采取制裁行动，以避免对澳日的金融系统构成伤害，及与中共交恶。

美国执法部门2005年在龙烟行动，追踪到北韩大量生产的美元伪钞系存入澳门汇业银行后，美国财政部（United States Treasury Depart-ment）立刻对该银行采取严格的金融制裁措施，并且将该银行称为“支应北韩政府透过澳门进行腐败金融活动的爪牙”，而且指出“澳门是应该显著加强改善洗钱管控的地区”。然而，当时美国财政部发言人虽然明确说明美国对汇业银行所采取的制裁措施，但对美国财政部是否同时调查中共中国银行（Bank of China）澳门分部一节，不予评论。

参与澳门洗钱调查的美国执法部门人员对于美国司法部显然基于外交理由所做的裁决感到失望，该裁决未针对提供伪钞及其他仿冒品主要来源的中共与北韩做出任何判决。

澳门汇业银行涉及协助北韩洗钱的非法行为。

案涉多家银行 中共串谋图利

在这两次调查行动中，美国执法单位虽然获得相当多的证据，足以在法庭中指认更多澳门境内的银行，透过中共进行洗钱的非法金融交易，但美国布什总统行政部门仅指控汇业银行涉及为北韩洗钱。

调查期间任职美国国务院负责北韩事务的资深官员大卫艾许（David Asher）表示，美国联邦调查局及特勤局都已追踪到非法走私的黑钱通路，汇业银行只是罪犯处理黑钱的处所之一。根据参与龙烟行动及皇家魅力两次调查的官员表示，调查结果显示，几乎澳门境内的所有银行都涉案。另一名前国务院负责东亚及亚太事务的副助理国务卿马修戴立（Matthew Daley）同意艾许的看法。美国司法部及财政部对此项说法不予回应。

对于追踪北韩非法金融交易的官员而言，汇业银行并不是主要的犯罪者，艾许认为美国行政部门单挑汇业银行的理由，是因为它不是大银行，如果发生问题不会对金融系统构成威胁。艾许表示，相较于汇业银行，有关中国银行澳门分行参与洗钱罪行的证据更多。

艾许先生表示，汇业银行在某些人心目中可能是代罪羔羊，但整件事情与汇业银行无关，而是与澳门、澳门政府、中共政权及他们串谋纵容北韩非法罪行、扩散武器及主导金融活动有关。

（新闻来源：传统基金研究报告、《纽约时报》）X