封面故事 / 第457期 20151203

習李打擊地下錢莊收網查處金額逾8000億

by 張頓

今年4月以來，習近平、李克強當局系統打擊地下錢莊，已查處涉案金額達8000多億元。據報，大陸地下錢莊年進出6萬億元。（大紀元資料室）

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地下錢莊是股市資金違法流出的重要管道，也是貪官洗錢工具。民間傳聞，很多重量級「老老虎」正設法將手中的資金轉移至國外。

今年4月以來，習近平、李克強當局系統打擊地下錢莊，已查處涉案金額達8000多億元。

文 _ 張頓

日前，大連破獲系列地下錢莊案，涉及非法交易帳戶2000餘個，僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉帳交易額達288億元（人民幣，下同）。

11月25日，中共官媒報導，大連市近日破獲系列地下錢莊案，該案涉及非法交易帳戶2077個，篩查出60餘名嫌疑人，僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣帳戶100餘個，交易流水資金高達1100億元，其中涉及非法交易金額約288億元，基本確定了張某等近60人重大嫌犯。

11月是地下錢莊打擊行動的「收網高峰期」。近期，福建、浙江、深圳等地紛紛曝出被查封的地下錢莊，其中福建被查封的地下錢莊涉案金額逾162餘億元；浙江的地下錢莊涉案金額4100餘億元；而深圳查封10個地下錢莊，涉案380億元。

另外，中共前黨魁江澤民的上海老巢在11月1日也破獲了伊世頓國際貿易有限公司涉嫌操縱期貨市場案，涉案人員通過以貿易公司為掩護，借用他人期貨帳戶，參與高頻交易，獲利合計達20多億元。其中近2億元通過地下錢莊轉移出境。

今年4月，習近平、李克強當局開始打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。8月24日，當局又布署全國公安機關自8月下旬起到11月底開展打擊地下錢莊集中統一行動。目前，大陸已有300餘個地下錢莊被查封，400餘人被抓，涉案金額達8000多億元。

地下錢莊年運營6萬億元

據報，9月2日，李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上說，地下錢莊運營長達16年之久，且屢禁不止；外幣、人民幣通過各類地下錢莊無節制地外流、流入，衝擊金融市場、證券市場，時間之長，形式之多，範圍之廣，程度之深獨一無二。

李克強怒斥，「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。」

報導稱，大陸有120個城市約3350多個點在進行「地下」人民幣、外幣匯出（境）活動；2013年到2014年，通過地下錢莊運營的金額達6萬億元。

港媒：真正的大鱷還沒浮出水面

港媒11月7日刊文稱，近年來，不少中共貪官憑藉手中特權大發橫財，特別是利用金融槓桿，財富呈幾何級數劇增，十億、百億元級別的政治家族比比皆是。在這股洗錢狂潮中，低級官員一點點的螞蟻搬家，中級官員狂掃房產，高級官員股權置換，地下錢莊不約而同地成為他們的首選渠道。

文章稱，目前揭露的洗錢渠道純屬冰山一角，真正的大鱷恐怕還未浮出水面。他們替中共高官洗錢，高官則在國內為他們的投資提供優惠貸款、減免稅收、免費拿地等好處，或者爭取政協委員等公職，雙方已變成寡頭式合作，親密無間。如果這些黑幕被揭開，中共官場及商界肯定地動山搖。

今年5月，有海外媒體披露，曾慶紅的兒媳蔣梅被曝涉地下錢莊千億元非法洗錢大案。報導稱，蔣梅等人在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1000億元。